Румъния и България разследват измами по европроекти за 10 милиона евро

Службата на Европейската прокуратура (EPPO) в Букурещ е извършила претърсвания във връзка с разследване за възможни измами по два проекта, съфинансирани от Европейския съюз на стойност около 10 милиона евро.

Това съобщава БТА, като цитира прессъобщение на институцията.

Седем души ще бъдат отведени в представителството на Европейската прокуратура в Букурещ, за да бъдат информирани, че са заподозрени по случая.

Обискирани са били 14 имота и фирмени сгради в Румъния и България с цел събиране на доказателства. Акции са извършени и в Австрия и Великобритания.

По разследването Европейската прокуратура е работила с съвместно с Националната следствена служба (НСС) и Главна дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП) от българска страна.

Проектите са за производство на литиево-йонни батерии и преработване на метални модулни конструкции.

Според разследването бенефициентите по проектите са подали фалшиви или неточни документи към управляващия орган в Букурещ в периода 2020-2024 г., се посочва в прессъобщението. Представени са били напълно фалшиви оферти относно бюджета на проектите, както и неточни документи относно собствения им финансов принос и капацитет.

Едни и същи средства са били използвани многократно и за двата проекта с цел създаване на впечатление за финансова стабилност. По сметките на бенефициентите са превеждани средства само за периода, който е бил необходим за изваждане на нужни за проекта банкови извлечения. По този начин незаконно са били осигурени средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), от който бенефициентите вече са получили 7,5 милиона евро.

В разследването се твърди, че един от проектите е бил незаконно изпълнен с помощта на длъжностно лице, което е удостоверило невярна информация в докладите от посещенията на място. Тези доклади, които са послужили за основа за последващото удължаване на договора за финансиране и срока за изпълнение на проекта, са посочвали невярно, че оборудването, изисквано по договора за доставка, е пристигнало в страната. В действителност основният доставчик не е закупил никакво оборудване.

Бенефициентите са заподозрени и в последващо създаване на измамни вътрешни и международни финансови схеми за отклоняване на средствата в своя полза.